广西北海市侦破特大传销案 167名传销“老总”被批捕

文章来源:中国消费者报
发布时间:2017-09-04
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  中国消费者报报道 7月17日,广西壮族自治区北海市人民检察院披露,该院日前依法以涉嫌组织、领导传销活动罪,对167名已达到“老总”级别的犯罪嫌疑人批准逮捕。该案涉案传销人员超千人,涉案资金6亿多元人民币。这是当地检察机关办理传销案件中人数最多、涉案金额最大的一起案件,这也标志着北海市打击传销犯罪行动的“2·17专案”开始进入司法阶段。

  日常巡查发现大案线索

  据北海市工商局副局长、北海市打传办副主任夏斌介绍,“2·17专案”的侦破,缘于一次由北海市打传办开展的常规基层清查。

  2016年8月,北海市打传办在清查工作中发现,黑龙江籍男子魏某有组织传销的嫌疑。通过几个月的调查,初步查明了以魏某为首的黑龙江籍传销人员、以朱某为首的山西籍传销人员(魏某、朱某有共同的上线王某和付某),进而带出了一个庞大的传销组织,涉传人员超4000人以上。他们的操作方式就是已经臭名昭著的“1040工程”。

  今年2月17日,北海警方对此正式立案,并成立“2·17专案”组,警方先后核查了近万个银行账户,对近千个电话进行摸排,确定了280个主要传销老总的身份信息、组织关系、联系电话,明确了167名老总的落脚点,查明了涉传房产100余套、涉传车辆110余辆,涉案金额约6亿元。

  警方通过魏某查到了他的3个上线,再上溯到该案的一号人物——42岁的福建女子梁某。她因发展了大量下线,已经升级到传销金字塔的塔尖,并在深圳买房置业,长期在深圳生活,通过电话??叵孪呖?a href=http://www.hcfyb.cn/fcxzl/ target=_blank class=infotextkey>传销活动。

  据介绍,为了逃避打击增加政府的打击难度,传销分子不断变换方式。“比如,付款方式从以前的银行转账变为现金支付。”夏斌说,这对案件的侦查带来了巨大障碍。不过,在当地警方等部门的通力合作下,他们通过会计查账目的方式,最终确定了这一传销组织的人员构成和层级,为下一步的抓捕创造了条件。

  4地“老总”纷纷落网

  今年6月6日凌晨3时30分,北海对“2·17专案”采取集中收网行动。在北海市市长、行动总指挥李延强的指挥下,行动小组在深圳、北海、南宁、桂林4地开始抓捕事前已经确定的犯罪嫌疑人。当日4时2分,深圳率先传来消息,8号人物胡某在深圳家中被抓。两分钟后,再传捷报:1号人物梁某落网。4时12分,5号人物王某在北海某高档小区内被抓。几乎同时,19号人物许某也在北海家中落网;7号人物朱某在北海一处别墅被抓……

  随着消息不断传来,到当日6时许,这个传销金字塔顶端最重要的26名头目,已经有23人被警方控制。至当日上午8时,各地行动小组在71个小区和窝点内抓捕嫌疑人249名,其中包括“2·17专案”A级传销骨干目标104名,暂扣车辆46辆、电脑39台,收缴现金20多万元,冻结涉及13个银行的银行卡293张,金额超过1700多万元。

  至此,这个以北海为据点,打着“1040工程”旗号,通过编造虚假致富信息,肆意欺骗误导群众的传销组织被成功捣毁。随后,北海市人民检察院依法对王某、魏某等167名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪作出批准逮捕的决定,对证据单薄的19名犯罪嫌疑人列明了不批准逮捕的理由并提出下一步侦查提纲,对未在案但证据充足的传销“老总”发出纠正漏捕文书。

  北海市人民检察院提供的资料显示,犯罪嫌疑人魏某、王某出资加入“资本运作传销的同一体系,先后各自积极发展伞下人员,形成以魏某为首的黑龙江籍体系,以王某、朱某为首的山西籍体系,以及以计某为首、以梁某为首、以张某为首等多个体系,涉案传销人员超千人,涉案资金6亿多元人民币。魏某、王某等167名犯罪嫌疑人均已达“老总”级别,涉嫌组织、领导传销活动罪。

  打防结合不留传销死角

  北海市市长李延强在接受广西媒体采访时说,北海作为沿??懦鞘?,任何时候都敞开胸怀,热忱欢迎来自全国各地的人士来旅游度假、投资兴业,但决不允许传销这个美丽的海滨城市为非作歹,蛊惑人心。

  对于传销,北海市历届政府重拳打击的态度从未改变。特别是2014年4月,北海市从公安局、工商局、法院、检察院、交通运输局、住建局、城管局等单位抽调精兵强将,成立打击传销专业队,做到“周周有行动,月月有清查”,坚持不懈地开展打传行动,使传销变成过街老鼠。

  据北海市工商局副局长、北海市打传办副主任夏斌说,在强调政府严打传销工作的同时,北海市也在大力推进“无传销小区”创建工作,打造“无传销城市”。今年3月15日,北海市调整打击传销工作重心,由过去“以打为主”调整为“防控为主”,主动撤销市级打传队,在北海市海城区、银海区成立打传队。这两支城区打传队实行“权责一致、辖区负责制”,充分发挥派出所、工商所、街道办、社区居委会等基层组织的联动作用,建立群众、社区、职能部门之间防范与打击传销工作新机制,加大打击防控力度。在各负其责的基础上,两支打传队紧密联系,互通信息,联手打击传销,不断挤压传销生存空间。

  “把打传工作下放到基层,由市、城区、乡镇、街道一起来压实各级党委政府的打传责任,不给传销留死角,是北海建设立体化打击传销网络的一个创举。”夏斌说,“从目前来看,效果明显,原来传销人员聚集的北海银滩、北部湾广场等地方,现在基本上看不到传销人员活动。”

  下一步,北海市将把打击传销列入社会治安综合治理范畴,制定一套完善的无传销小区考核体系,建立健全跨省联动机制,实现无传销小区创建目标,以点带面,彻底挤压传销活动的生存空间,向无传销城市目标迈进。

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